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38亿亚欧币案开庭实控人曾以央企背景入股

发布时间:2019-09-13 19:49:45

据法制消息, 2018年7月17日至7月19日,经海南海口市人民检察院指控,在全国引起广泛关注的“跨亚欧公司”特大络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理,25名“高管”集体过堂,涉案金额38亿,法庭将择日宣判。

据悉,犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司,与刘某等人编造各种身份,策划在海口市运营“亚欧币”项目。为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”,跨亚欧公司设置了一个“分享收入”,也就是说,拉人头参与投资“亚欧币”,就能够获得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为代理,享受不同级别的返利。

其中,内盘的操作模式是,内盘会员的注册必须由代理商(上线)推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币,250天才能解冻完毕,解冻后才能转到外盘提现或交易。

短短一年的时间,“亚欧币”吸引了4万多名参与者,吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中,有约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有,而在警方收时,跨亚欧公司已入不敷出。

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注册“空壳公司”瞒天过海

今年1月,海口市公安局指挥中心接到群众举报:海南跨亚欧络竞技有限公司涉嫌利用络实施经济犯罪,数额巨大。

2017年4月24日,海口市公安局对海南跨亚欧络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并迅速成立“4·24”专案组。

经查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧络竞技有限公司(简称跨亚欧公司),以经营络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实为虚拟产品,刘琅、夏建荣等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。

据警方调查,刘琅,真名刘勇,男,1968年4月16日出生,山东省淄博市张店区人,曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍

,对外一直自称刘琅,无国家公职人员身份,系瑞宝力源集团有限公司实际控制人。

经调查,瑞宝力源集团有限公司10亿元的注册资本采用认缴登记制,实际上为零注资,与其有直接关联的公司共有21家,绝大部分公司是2016年以后才注册或变更企业名称的。

根据刘勇交代,瑞宝力源集团有限公司除了花费2.17亿元收购了中食高科研究开发有限公司之外,没有其他的实际资产,在此2.17亿元的收购款项中, 1.1亿元为跨亚欧公司犯罪所得,另外1.07亿元来自一家上海公司。

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以“央企背景”入股多家P2P平台

据媒体披露,中国瑞宝、瑞宝力源分别入股了多家平台,其中瑞宝力源入股资邦金服(唐小僧、摇旺理财),瑞宝矿业(中国瑞宝全资公司)入股金银猫,力源实业(瑞宝力源参股公司)入股融和贷。

今年1月20日,资邦金服与瑞宝力源在北京召开发布会,宣布瑞宝力源完成对资邦金服的战略重组。瑞宝力源董事长刘琅表示,未来资邦金服将承担瑞宝力源集团“大金融”板块的战略执行。

不过查询工商资料发现,唐小僧母公司-资邦金服络科技集团有限公司股东已于6月21日发生变更,由瑞宝力源集团有限公司、资邦(上海)投资控股有限公司变更为资邦(上海)投资控股有限公司。

6月16日起,唐小僧App已无法正常提现,多次联系客服无人回应,其官也处于无人接听的状态。目前该案件尚在警方的调查当中,但投资者心急如焚。据了解,唐小僧的投资人维权的人数正在迅速上涨,且已有不少人向警方报案。

根据唐小僧官介绍,唐小僧上线于2015年5月5日,截至2017年8月,唐小僧注册会员已突破1000万人,交易额超750亿元。时至“爆雷”,可推测其注册人数和成交金额已不止这些。该平台仅经过3年多的运营时间,就能吸收如此巨额资金参与,其包装手段和运营方式让人深思。

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传销币套路揭秘

这100起案例的犯罪套路如出一辙,其本质都是“先吃后”,“后补吃”,且层层传递的庞氏骗局模式,“击鼓传花”的传销游戏,链得得App研究团队提炼的基本规律如下:

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以建立大众初步信任。

2、通过、群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;

2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;

3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4)最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。

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